米司法省、数十億ドル規模の仮想通貨マネーロンダリングを運営したとしてガランテックス幹部を起訴
cointime-jp-flash2025/03/07 15:33
著者:cointime-jp-flash
米司法省は、ドイツ、フィンランドと共同で、仮想通貨取引所ガランテックスの運営に使用されていたオンラインインフラを閉鎖すると発表した。同取引所は、テロ組織を含む国際犯罪組織のマネーロンダリングや制裁違反を助長し、2019年4月以降、少なくとも960億ドルの仮想通貨取引を処理してきたとされている。ガランテックスの幹部2人が、数十億ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング活動を行っていたとして起訴された。
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