インド当局、BitConnectからポンジスキームに関連した1億9,000万ドル相当の仮想通貨を押収

インド当局がBitConnect関連の1億9,000万ドル相当の仮想通貨を押収

インドの法執行機関は、ポンジスキームとして悪名を馳せているBitConnectの捜査に関連して、1億9,000万ドル（約288億円）相当の仮想通貨を押収した。

2018年に破綻した世界的なポンジスキームの捜査が続く中、Bitconnectに関連する1億9,000万ドル相当の仮想通貨を押収。現地メディアの 報道 によると、経済犯罪や金融詐欺の捜査を担当する法執行機関であるアーメダバードの法執行局 ED （Enforcement Directorate：インド財務省歳入局の経済活動規制課）は、2025年2月11日（火曜日）と15日（土曜日）にグジャラート州全域で捜索を実施。その結果EDは、現金1万6,300ドル（約240万円）とSUV、さまざまなデジタル機器を押収。この捜査は、スーラトのCID犯罪警察署が最初に登録した事件に続き、マネーロンダリング（資金洗浄）防止法（PMLA）に基づいている。

投資家に最大40%の利益を約束していたBitConnect

ED関係者によると、BitConnectは、2016年11月から2018年1月まで、インドを含む世界中の投資家をターゲットに世界規模で活動していた。

この組織は、新規投資家誘致で手数料を受け取るプロモーターの広範なネットワークを構築していた。2016 年に導入されたBitConnectポンジスキームは、高利回りの投資プログラムを装い、投資家を騙してBitConnectコインを購入させ、いわゆる「ボラティリティソフトウェアトレーディングボット」を通じて毎月最大40%の利益を約束。プラットフォームは、ウェブポータルに“架空”の利益を表示させ、1日あたり約1%の利益、年間3,700%の利益を主張していた。

しかし、他のポンジ スキームと同様に、創設者であるサティシュ・クンバニ（Satish Kumbhani）容疑者は、2022年2月に DOJ （米国司法省）から 起訴 されたが、世界的なプロモーターネットワークを構築し、ポンジスキームを宣伝するために手数料を支払っていたと報じられている。BitConnectの運営者は、新規投資家から募った資金を使って投資家に利益を支払っていたことが分かっている。このポンジスキームは2年間にわたり、95カ国、4,000人の投資家に推定24億ドル（約3,636.9億円）を集めたが、米国の州規制当局が停止命令を出したことで計画とトークンは崩壊した。しかしBitConnectは、投資家の資金を取引ではなく被告が管理するデジタルウォレットに流用していたため、捜査官は主張を「詐欺」と呼んでいる。

EDの調査によって複雑なネットワークが明らかになり、その多くは出所を隠すためにダークウェブを通じて行われていた。これらの困難にもかかわらず、当局は地上諜報を通じて複数のウェブウォレットを追跡し、仮想通貨を含むデジタルデバイスを見つけることに成功した。今回の押収は、この事件におけるEDの以前の措置に追加されたもので、ビットコネクトの投資家の中には外国人もおり、米国連邦当局は「主たる被告」を捜査している。