Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物コピートレード自動売買Bitget Earn
FBIが暗号通貨のウォッシュトレード組織を摘発、2500万ドルを押収

FBIが暗号通貨のウォッシュトレード組織を摘発、2500万ドルを押収

オリジナルを見る
CoineditionCoinedition2024/10/18 13:04
著者:Ikemefula Aruogu
  • FBIが「ウォッシュトレーディング」シンジケートを摘発
  • シンジケートはトークン開発者、プロモーター、市場メーカーで構成されていた
  • 逮捕された容疑者のうち4人が有罪を認めた

連邦捜査局(FBI)は、暗号トークンの開発者、プロモーター、市場メーカーが関与するウォッシュトレーディングの操作を暴露しました。米国司法省(DOJ)の報告によると、4つの暗号通貨企業、4つの市場メーカー、およびその従業員が暗号ユーザーを操作し、多額の資金を盗むために共謀したとされています。

暗号データ分析会社のKaiko Researchは、FBIがどのようにして容疑者を体系的に追跡したかについての洞察を提供しました。Kaiko Researchによれば、FBIはDeFi企業NexFundAIを設立し、ネイティブトークンを発行して、そのプロセスを利用してDOJが暗号セクターで初めての事例と説明したものを追跡し暴露しました。

FBIがウォッシュトレーディングの手口を暴露

KaikoがDeFiにおけるウォッシュトレーディングの典型例と呼んだこのFBIの潜入プロジェクトは、暗号トークンがNexFundAIから市場メーカーのウォレットに流れ、その後多数の他のウォレットに流れた様子を明らかにしました。これらの資金は、発行者がUniswapに設置したトークンの唯一の二次市場でのウォッシュトレーディングに使用されました。

FBIは、ウォッシュトレーディングのポンプ・アンド・ダンプスキームに関与した18人を特定したと報告しています。告発文書によれば、容疑者たちは暗号通貨企業を設立し、ネイティブトークンについて虚偽の声明を行いました。彼らのスキームを続ける中で、容疑者たちはこれらのトークンで偽の取引を行い、取引活動の錯覚を作り出し、トークンを利益のある投資のように見せかけました。

関連記事: Binance、VIPクライアントを$300Mのウォッシュトレーディングに関与させた調査官を解雇

この欺瞞的な行動は投資家を引き寄せ、彼らはこれらのトークンを購入し、価格のさらなるインフレを引き起こしました。その後、創設者たちは人工的に膨らんだ価格で持ち株を売却しました。執筆時点で、DOJは逮捕された容疑者のうち4人が有罪を認め、別の被告も同様に認めることに同意したと報告しています。テキサス、イギリス、ポルトガルで他の3人の被告が逮捕され、2500万ドル以上の暗号通貨が押収されました。

当局は、60以上の暗号通貨にわたって数百万ドル相当のウォッシュトレードを実行するために使用されたとされる複数のトレーディングボットを停止しました。DOJの報告は、Saitamaをこのスキームに関与した主要な取引プラットフォームとして特定しました。また、ZM Quant、CLS Global、MyTradeの3つの市場メーカーとその従業員をウォッシュトレーディング詐欺の参加者として名指ししました。

免責事項: この記事に記載されている情報は、情報提供および教育目的のみを目的としています。この記事は、金融アドバイスやその他のアドバイスを構成するものではありません。Coin Editionは、記載されたコンテンツ、製品、またはサービスの利用に起因する損失について責任を負いません。読者は、会社に関連する行動を取る前に注意を払うことをお勧めします。

0

免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

PoolX: 資産をロックして新しいトークンをゲット
最大12%のAPR!エアドロップを継続的に獲得しましょう!
今すぐロック

こちらもいかがですか?

A16zが支援するForta、スマートコントラクトの悪用防止を支援するFirewallを発表

クイックテイク フォルタは、スマートコントラクトの悪用を特定し防止するための新しいWeb3セキュリティツール「Firewall」を発表しました。フォルタは2021年に2300万ドルを調達し、a16zやCoinbase Venturesなどの支援を受けています。

The Block2024/11/19 20:12

ステーブルコイン発行者のPaxos、EU全域での市場アクセスを得るためにMembrane Financeの買収を検討

簡要情報 パクソスがフィンランドに拠点を置く規制された電子マネー機関であるメンブレン・ファイナンスの買収提案が規制当局に承認されれば、同社はEU全体の貿易圏にアクセスできるようになる。

The Block2024/11/19 20:12

トランプ氏、暗号通貨に好意的なハワード・ルトニック氏を米国商務省のトップに指名予定:報道

クイックテイク グローバル金融サービス企業カンター・フィッツジェラルドのCEOであるハワード・ルトニックは、財務省を率いる候補の一人として挙げられました。ルトニックの企業は2021年からテザーのカストディアンを務めています。

The Block2024/11/19 20:12

Injective、ユーザーが独自のオンチェーンAIエージェントを作成できるSDKを発表

クイックテイク iAgentは、OpenAIのChatGPTやその他の大規模言語モデルを展開し、ユーザーがAIエージェントにInjectiveベースのタスクを完了させることができます。ユーザーは、市場データを追跡するエージェントや取引を実行するエージェントなど、個別の目標を達成するために多数の独立したエージェントを作成することができます。

The Block2024/11/19 20:12