英国の詐欺師、250人以上のTwitterユーザーから65万ドルを盗む

Twitter のハンドル名 @ape_31 および @60711 で活動する英国を拠点とする詐欺師が、過去 1 年間に Twitter (X) 上の疑いを持たない 250 人を超えるユーザーから 65 万ドル以上を盗みました。

ブロックチェーン探偵 ZachXBT の調査によると、詐欺師は Bybit のデモ口座から偽の損益計算書 (PNL) のスクリーンショットを投稿することで被害者を誘い出し、偽のニュース アカウントを利用して被害者を偽のサービスに代金を支払わせるために利用していたことがわかりました。

詐欺師は支払いを受け取るとすぐに被害者をブロックし、すべての連絡を遮断しました。

Ape 31 は、大規模なアカウントに返信することでユーザーをターゲットにし、定期的に PNL のスクリーンショットを投稿して偽のエンゲージメントを実現しました。

この詐欺には、有料コピー取引サービスの提供が含まれており、ユーザーは騙されて 250 ドルから 500 ドルの手数料を支払わされました。

詐欺師は、支払いを受け取った後、そのプロセスにはリスクがないと主張して、資金の管理を装って追加の資金を要求します。

被害者は送金後、テレグラムとツイッターの両方でブロックされた。

偽の取引や詐欺で被害者が誘惑される

被害者の1人は、コピー取引サービスのためにApe 31に500ドルを支払った。その後、エイプ31は2万ドルを要求し、彼らに代わって「清算価格ゼロ」で取引することを約束した。

被害者は要求された金額をApe 31のウォレットアドレスに送金した。合法的に見せかけるために、詐欺師は、想定される取引を監視するための API キーを被害者に提供しました。 

しかし、すべてが偽物だった。その後、エイプ 31 は被害者にさらに 2 万ドルを送金するよう圧力をかけ、追加の金が送金されるまで利益を請求できないと主張した。

もちろん、この後、被害者はブロックされ、すべての通信が停止されました。

別のケースでは、3,000 ドルを送金した被害者は、投資額が数日で 10,000 ドルから 100,000 ドルに増加すると信じ込まされました。この被害者も資金を送金した後に幽霊になった。

3 番目のケースでは、被害者は 500 ドルを失ったと報告しました。この人物は、Ape 31 が UK Telecom の IP アドレス (81.78.179.107) で TradingView アカウントにログインしたことを共有し、詐欺師に関するさらなる情報を収集することに成功しました。

この詐欺師は頻繁に入金アドレスをローテーションしており、16 を超える異なるウォレットを使用してきました。

ザック氏によると、これらのアドレスはわずか 1 年で 65 万ドル以上を受け取っており、さらに多くの資金が盗まれた可能性があります。

複数回の試行と偽のdent証明書

エイプ 31 はまた、偽の店頭 (OTC) 取引で別の人をだまそうとしました。彼らはターゲットを説得してビデオ通話に参加させ、その様子は後に録画された。

被害者は、録音された声が詐欺師の声と一致することを確認した。この会話の詳細と録音はザックによって公表された。

彼の調査により、KuCoin、Kraken、Bitget、OKX、MEXC、Poloniex など、詐欺師が使用した集中型取引所の長いリストが明らかになりました。

ザックはまた、エイプ 31 が実際に拠点を置いているのがシンガポールではなく、彼の主張するシンガポールではないことも発見した。彼らの IP アドレス 81.78.179.107 は、Vodafone Limited の Ealing に登録されています。

Ape 31 では、英国に拠点を置く電話番号 +44-7466-727122 も使用していました。詐欺師は被害者を誤解させ、trac隠蔽するために名前と場所を何度も変更しました。

さまざまな時点で、彼らはオマールという名前を使用し、シンガポールに拠点を置いているふりをしてきました。 Twitter では、Ape 31 は、apethirtyone、apenumeral、ape31111 など、いくつかのユーザー名を使用しています。

Telegram では、詐欺師は CHLMPS と呼ばれるチャネルを運営しており、そこで新たな被害者をターゲットにし続けています。現在の Telegram ユーザー名は APE131 ですが、以前は APE313、APE3331、FD_331、FD3_D などの名前を使用していました。

投稿 した直後、すべてのTwitterアカウントが無効化された。