コインベース英国子会社、FCAから450万ドルの罰金

CB Payments Limitedは、Coinbaseグループの一部であり、金融行動監視機構（FCA）から「高リスク顧客へのサービス提供を禁止する要件を繰り返し違反した」として、350万ポンド（450万ドル）以上の罰金を科されました。

「制限があるにもかかわらず、CBPLは13,416人の高リスク顧客を受け入れ、または電子マネーサービスを提供しました」とFCAはプレスリリースで述べています。

「これらの顧客の約31％が約2,490万ドルを預け入れました」と付け加え、「これらの資金は引き出しに使用され、その後、他のCoinbaseグループのエンティティを通じて複数の暗号資産取引を実行するために使用され、合計で約2億2,600万ドルに達しました」と述べています。

FCAは、CBPLが「設計、テスト、実装、および設置されたコントロールの監視において、適切なスキル、注意、および勤勉さを欠いていた」と主張しています。

FCAの執行および市場監視の共同エグゼクティブディレクターであるテレーズ・チェンバースは、「暗号に関連するマネーロンダリングのリスクは明白であり、企業はそれを真剣に受け止めなければならない」と述べました。

これは、FCAが2011年の電子マネー規制に基づいて執行措置を取った初めてのケースです。