NYAGレティシア・ジェームス、10億ドルの仮想通貨詐欺で2社を提訴

ニューヨーク州のレティシア・ジェームス司法長官は、1万1000人以上のニューヨーク市民から10億ドル以上の仮想通貨をだまし取った仮想通貨ねずみ講を運営したとして2社を告訴した。 AWS Mining と Novatechfx (Novatech) の 2 社は、主にハイチ出身の弱い立場にある移民と宗教コミュニティをターゲットにし、彼らに「経済的自由」を約束しました。

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企業はソーシャルメディアネットワークを活用して、疑いを持たないコミュニティに働きかけ、彼らをこの制度への投資に誘い込んだ。 現在、AG James はニューヨークでの違法事業を禁止し、業界に健全性をもたらしたいと考えています。

AG レティシア・ジェームスは秩序の回復に動く

AGジェームスは、投資家に虚偽の約束をし、その結果ニューヨーカーが投資を失ったとして、両社とその創設者に対して訴訟を起こした。 提出書類 の中で、ノバテックに投資された巨額の資金が「彼らのプラットフォーム上での合法的な取引活動に使用」されたことは一度もないと指摘した。

2019年8月から2023年4月にかけて、投資家は10億ドル以上の仮想通貨をノバテックに預けた。 ただし 、プラットフォーム上で取引されたのはその金額のほんの一部、つまり 2,600 万ドル未満にすぎません。

「何千人ものニューヨーカーが、単にノバテックと AWS マイニングを信用してお金を預ければ、より良い生活ができると誤って約束されましたが、それはすべて嘘でした。」

NYAG レティシア・ジェームス.

「私たちは、このようなスキームによる規制されていない仮想通貨プラットフォームの本当の危険性を目の当たりにしています」と彼女は付け加えた。 AG ジェームスは、人々の「命の節約」を騙すために自らを偽る悪徳企業とその創設者を街から一掃することを目指しています。 AGは法的措置により、ねずみ講の被害者への経済的賠償も確保したいと考えている。

誤解を招くふざけた行為の継続的な痕跡

AG Jamesの提出書類によると、AWS Miningが2019年に破綻した後、創設者らはNovatechを設立し、投資家に高い利益を約束する「欺瞞のパターン」を続けた。

AWS Mining は破綻前、月次投資収益率 (ROI) 15% ～ 20%、13 ～ 15 か月で 200% の収益を約束していました。 しかし申請書にはさらに、200％の収益保証は詐欺的であり、「そのスキームは持続不可能だった」とも述べられている。 被告の一人であるシンシア・ペティオン氏は、同社が支払ったボーナスや利益率が「あまりにも長期にわたって高すぎる」ため、経営を維持できなくなったと述べた。

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ノバテックを設立した後、ペティオン氏は自らを「最高経営責任者（Reverend CEO）」と改名し、同社が神のビジョンであることを投資家に宣言した。 しかし、共犯者らとのプライベートな会話の中で、彼女は自分自身を「動物園の飼育員」と呼び、投資家らを「カルト」と呼んだ。

ジェームズ議員の動きについてコメントしたクライド・ヴァネル議員は、仮想通貨と ブロックチェーン 技術には金融包摂を強化する可能性がある 認めた しかし、悪者もこれらを悪用して人々を騙します。

Enacy Mapakameによるクリプトポリタンのレポート