吉林省盤市警察、仮想通貨を使った違法地下銀行運営事件を摘発
5月13日のニュースによると、吉林省盤市市公安局は、仮想通貨を使った違法な地下銀行運営事件の摘発に成功し、その金額は約21億4000万元で、中国と韓国で犯罪を犯した容疑者6人が逮捕された。逮捕された。警察によると、事件関係者らは仮想通貨の匿名取引、分散化、国境レス性などの特徴を利用して、違法に人民元と韓国ウォンの両替事業を行った。盤市市公安局の経済調査団は、吉林省在住の金武東容疑者が韓国と中国で韓国の両替事業を行う過程で重要な手がかりを発見したことが分かった。 、彼らは他人のお金をだまし取った後、国に逃亡しました。警察は手がかりから、2人の名義の銀行口座の取引の流れが膨大で、日々の資金の出入りが頻繁かつ多様で、取引顧客が多く、資金取引が犯罪と一致していることを発見した。地下銀行不正運営事件の特徴警察は、この事件の犯行グループが、国内口座を利用して資金の受け取りや送金、仮想通貨の店頭取引、韓国ウォン決済などを利用して、韓国の購買代理店を手助けし、越境電子取引などを行い、外国為替業務を不法に行っていたと把握した。人民元の交換と韓国ウォンの交換を実現する商業、輸出入貿易会社およびその他の団体。広範な捜査と証拠収集により、警察は陳牧光氏、羅牧涛氏、何茂達氏、鄭牧宇氏らを次々に逮捕した。
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