中国の430億元禁煙事件の主犯が英国で逮捕、英国最大のビットコインマネーロンダリング事件に関与

英国現地時間の2024年4月24日、銭志敏さんは、2017年10月1日から2017年10月1日までロンドンと香港で犯罪を犯した罪で告発され、ヤディ・チャンとして英国のウェストミンスター地方裁判所に初出廷した。今週火曜日、英国の他の地域における犯罪財産としての暗号通貨の取得、使用、または所有。現在、Qian Zhimin は仮想通貨の不法所持の 2 つの罪で起訴されている。銭志民は、2017年に中国警察が捜査したブルースカイグリーンの公的預金不法吸収事件の主犯格である。関与した資金は430億元に上り、12万6000人の中国人投資家が関与していた。事件後、銭志民は偽造パスポートを使って海外に逃亡し、海外で巨額のビットコインを保有していた。前述のフィナンシャル・タイムズ紙の報道によると、銭志敏さんは英国検察庁の告発を否定し、有罪を認めたり保釈を申請したりするつもりはないと述べた。