Operator bursa kripto Rusia yang ditutup, Garantex, tampaknya memindahkan dana pelanggan ke platform perdagangan baru

Operator dari bursa kripto yang disanksi, Garantex, dilaporkan telah meluncurkan platform perdagangan baru, menurut firma analitik Global Ledger. Bursa baru, Grinex, juga diduga dioperasikan dari Rusia.

"Perusahaan analitik blockchain Swiss, Global Ledger, telah menyelesaikan penyelidikannya dan mengumpulkan bukti konklusif bahwa Grinex, bursa yang muncul tak lama setelah runtuhnya Garantex, sebenarnya adalah kelanjutan langsung dari Garantex itu sendiri," kata perusahaan tersebut dalam sebuah laporan pada hari Rabu.

Awal bulan ini, Departemen Kehakiman AS bekerja sama dengan otoritas di Jerman dan Finlandia untuk membekukan beberapa domain yang terkait dengan Garantex, yang dilaporkan memproses lebih dari $96 miliar hasil kriminal sejak diluncurkan pada 2019. Tether bekerja sama untuk membekukan dana senilai $23 juta yang terhubung dengan perusahaan tersebut.

Garantex disanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS pada April 2022 karena memungkinkan pencucian uang yang diperoleh secara ilegal dari serangan ransomware dan pasar gelap. Itu adalah bursa kripto terbesar ketiga yang disanksi oleh Departemen Keuangan pada saat itu.

Firma analitik Elliptic mencatat bahwa bursa tersebut melakukan transaksi senilai $60 miliar setelah disanksi.

Otoritas AS juga mendakwa operator utama Garantex, Aleksej Besciokov dan Aleksandr Mira Serda. Besciokov ditahan di India dan menghadapi ekstradisi ke AS sementara Mira Serda masih buron.

Menurut Global Ledger, Garantex memindahkan likuiditas dan simpanan pelanggan ke Grinex. Bursa baru ini tampaknya menggunakan infrastruktur yang sama dan dipromosikan sebagai cara untuk menghindari sanksi. Bursa baru ini juga telah mengadopsi stablecoin yang didukung rubel A7A5, yang diluncurkan oleh platform pembayaran lintas batas Promsvyazbank, A7.

Data onchain menunjukkan bursa tersebut telah memproses transaksi senilai hampir $30 juta. Antara 8 Februari dan 1 Maret, Garantex mentransfer beberapa miliar token stablecoin A7A5 di Tron ke alamat baru yang terkait dengan Grinex, menurut data onchain.

"Temuan ini menyoroti bahwa Grinex bukanlah entitas independen melainkan penerus penuh dari Garantex, melanjutkan operasi keuangannya meskipun bursa tersebut secara resmi ditutup," kata Global Ledger.