• CTO SafeMoon, Thomas Smith, mengaku bersalah atas konspirasi penipuan sekuritas dan konspirasi penipuan kawat.
  • Jaksa penuntut mengatakan bahwa para eksekutif SafeMoon mengambil lebih dari $200 juta dari para investor setelah secara keliru mengklaim bahwa likuiditas token terkunci.

Kepala petugas teknologi SafeMoon LLC, Thomas Smith, telah mengaku bersalah atas konspirasi penipuan sekuritas dan konspirasi penipuan kawat dalam kasus yang melibatkan dugaan skema penipuan mata uang kripto senilai jutaan dolar.

Menurut pengajuan pengadilan pada 20 Februari, Smith menarik pengakuan tidak bersalah awalnya dan muncul di hadapan Hakim Hakim Cheryl Pollak di pengadilan federal Brooklyn untuk memasukkan pengakuan bersalah. Hakim Pollak menyarankan kepada Hakim Distrik AS Eric Komitee bahwa pengakuan bersalah tersebut harus diterima dan dapat mengakibatkan hukuman penjara beberapa tahun.

Hukuman penjara yang mungkin dijatuhkan untuk konspirasi penipuan kawat mencapai 20 tahun, tetapi konspirasi penipuan sekuritas memungkinkan hukuman hingga 25 tahun. Menurut dakwaan saat ini, para investor menghadapi informasi yang menipu mengenai perlindungan likuiditas SafeMoon yang dikombinasikan dengan pengalihan uang dana secara resmi ke rekening pribadi.

Jaksa Menuduh Penyalahgunaan Dana Sebesar US$200 Juta

Pada bulan November 2023, Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan tuntutan terhadap Smith bersama dengan rekan-rekannya, CEO SafeMoon Braden John Karony dan pencipta proyek Kyle Nagy. Seperti yang disorot dalam berita kami, ketiga pelaku menghadapi tuduhan kejahatan karena merancang operasi penipuan yang menyesatkan klien tentang keamanan sistem likuiditas mereka.

Pernyataan resmi menyatakan bahwa para eksekutif bisnis menipu investor dengan menyatakan secara tidak benar bahwa dana kumpulan token mereka diamankan dari semua akses, termasuk akses mereka sendiri

. Jaksa penuntut menyatakan kurangnya keamanan pool likuiditas selama penyelidikan mereka, yang mengungkapkan bahwa para terdakwa menguras lebih dari US$200 juta dari pool tersebut. Uang yang dicuri dibelikan mobil mewah, real estat, dan berbagai aset pribadi.

SafeMoon (SFM) mencapai nilai pasar puncaknya di $8 miliar hingga aksi jual besar-besaran memangkas nilainya hingga 50% pada 20 April 2021. Penurunan nilai pasar proyek baru-baru ini muncul ketika para ahli menemukan bukti yang menyangkal klaim tentang kumpulan likuiditas yang terkunci.

Menurut dakwaan kriminal, Nagy terus menghindari penangkapan meskipun terdakwa lainnya telah ditahan. Sumber-sumber media mengindikasikan bahwa Nagy diyakini bersembunyi di Rusia, sementara lokasinya masih belum diketahui.

Karony Melawan Tuduhan Menjelang Tanggal Persidangan

Tidak seperti Smith, Karony mengaku tidak bersalah dan secara aktif menentang dakwaan tersebut. Para terdakwa, termasuk Karony, mengajukan permohonan pembatalan dakwaan mereka pada April 2023, sementara Smith mengajukan permohonan serupa pada September tahun itu.

Ketika Karony mengajukan mosi pembelaan, ia meminta penundaan persidangan berdasarkan potensi perubahan kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump. Menurut Karony, peraturan kripto yang direncanakan Trump dapat mengakibatkan pembatalan setidaknya satu tuntutan pidana yang tertunda.

Namun, Hakim Komite menolak permintaan tersebut dan menegaskan bahwa persidangan Karony akan berjalan sesuai jadwal, dengan pernyataan pembukaan yang ditetapkan pada 7 April.