Operator penambangan awan HashFlare mengaku bersalah atas penipuan kripto senilai $577 juta setelah penyelidikan FBI

Warga negara Estonia Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, operator layanan cloud mining yang sudah tidak berfungsi, HashFlare, mengaku bersalah atas skema Ponzi cryptocurrency senilai $577 juta yang memiliki banyak aspek, menurut Departemen Kehakiman AS.

HashFlare menyediakan layanan cloud mining antara tahun 2015 dan 2019, memungkinkan pengguna untuk menambang cryptocurrency seperti bitcoin dan ether tanpa perlu memiliki atau memelihara perangkat keras penambangan fisik. Pengguna dapat membeli kontrak penambangan untuk menyewa daya hash dari infrastruktur penambangan HashFlare. 

Namun, HashFlare tidak memiliki kapasitas hashrate untuk melakukan sebagian besar penambangan yang diklaimnya, tampaknya menambang bitcoin dengan kurang dari 1% dari daya komputasi yang diklaimnya, dengan dasbor berbasis web yang mencerminkan keuntungan penambangan yang dipalsukan, kata DOJ pada hari Kamis. Mereka juga mendorong pengguna untuk berinvestasi dalam bank kripto palsu bernama Polybius, yang tidak membayar dividen pelanggan, meninggalkan ratusan ribu korban dari seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. 

HashFlare menghentikan layanan penambangannya pada tahun 2018 dan akhirnya menutup operasinya, mengantongi lebih dari $577 juta dari penjualan. Potapenko dan Turõgin ditangkap di ibu kota Estonia, Tallinn, pada November 2022, didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, 16 tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan kemudian diekstradisi ke AS.

Pasangan ini menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara

Potapenko dan Turõgin menggunakan hasil penipuan untuk membeli 75 properti real estat, enam kendaraan mewah dan untuk memelihara akun investasi dan kripto, kata DOJ. Keduanya masing-masing mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan setuju untuk menyerahkan aset yang saat ini bernilai lebih dari $400 juta, yang akan digunakan untuk mengkompensasi korban melalui proses pengembalian yang akan datang.

Potapenko dan Turõgin akan dijatuhi hukuman pada 8 Mei dan menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. 

DOJ berterima kasih kepada Polisi Estonia, Jaksa Agung dan Kementerian Kehakiman dan Urusan Digital atas dukungan mereka dalam penyelidikan dan ekstradisi pasangan tersebut. Kantor lapangan FBI Seattle memimpin penyelidikan kasus ini, dengan bantuan dari berbagai pejabat dan jaksa AS.