Dana yang hilang dalam penipuan crypto "pig butchering" melonjak 40% pada tahun 2024: Chainalysis

Penipuan crypto "pig butchering" melonjak hampir 40% dalam pendapatan ilegal dari tahun ke tahun pada 2024, berkontribusi pada peningkatan tahunan dalam jumlah keseluruhan penipuan crypto, kata Chainalysis.

Jumlah deposit crypto ke dalam penipuan "pig butchering" meningkat hampir 210%, di mana perusahaan analitik blockchain menyarankan potensi perluasan kelompok korban.

Penipuan "pig butchering", juga dikenal sebagai penipuan romansa, membangun kepercayaan dari pengguna dan kemudian memikat mereka ke dalam investasi palsu. Chainalysis mengatakan penipuan semacam itu terutama berasal dari pusat penipuan di seluruh Asia Tenggara, sementara para penipu telah menyebar secara global selama beberapa tahun terakhir.

Para penipu juga dilaporkan telah mengembangkan model bisnis mereka untuk menargetkan pengangguran dengan penipuan tawaran pekerjaan kerja dari rumah palsu, menghasilkan pendapatan yang lebih kecil tetapi dengan perputaran yang lebih cepat daripada penipuan romansa.

Terlepas dari pertumbuhan pendapatan dan deposit ke dompet penipuan, jumlah deposit rata-rata ke penipuan "pig butchering" menurun 55% dari tahun ke tahun, menunjukkan perubahan dalam strategi penipuan.

“Salah satu contohnya, situs pekerjaan palsu yang menyamar sebagai label rekaman yang menawarkan pekerjaan kerja dari rumah, mengirim crypto ke dompet konsolidasi di mana penipuan "pig butchering" juga mengirim dana,” kata laporan tersebut.

Bersamaan dengan penipuan "pig butchering", penipuan "address poisoning", "crypto drainers", siaran langsung, dan "sextortion" meningkat pada 2024, menurut laporan tersebut.

Chainalysis memperkirakan penipuan crypto secara kolektif mengambil setidaknya $9,9 miliar nilai crypto dari korban tahun lalu, dengan angka tersebut kemungkinan akan meningkat seiring perusahaan menemukan lebih banyak dompet penipuan.

Tujuan: Huione

Chainalysis melaporkan bahwa para penipu semakin menyadari platform canggih untuk memfasilitasi pelaksanaan penipuan dan pencucian dana. 

Jumlah dana yang meningkat terlihat dikirim ke Huione Guarantee, pasar peer-to-peer yang dilaporkan berafiliasi dengan konglomerat Kamboja Huione Group. 

Platform ini telah memproses crypto senilai $70 miliar sejak 2021, di mana data onchain menunjukkan bahwa ini sebagian besar digunakan oleh skema ilegal berbasis crypto.

“Huione Guarantee telah menjadi toko serba ada bagi pelaku ilegal yang membutuhkan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya untuk melakukan penipuan — aset seperti daftar data yang ditargetkan, layanan hosting web, akun media sosial dan pembuatan konten, dan perangkat lunak AI,” kata Chainalysis.

Pada 2024, vendor penipuan yang menggunakan Huione mengumpulkan setidaknya $375,9 juta dalam crypto secara kolektif, di mana pendapatan vendor layanan AI meningkat sebesar 1900%, data Chainalysis menunjukkan. 

Perusahaan riset mengatakan ini menunjukkan "ledakan" dalam penggunaan teknologi AI yang membantu penipu menyamar sebagai orang lain atau menipu korban dengan menghasilkan gambar atau video yang sangat realistis. Vendor data di Huione juga dilaporkan menjual data pribadi yang dicuri yang digunakan penipu untuk menargetkan mereka yang lebih rentan terhadap "pig butchering".

Tahun lalu, Reuters melaporkan bahwa kelompok peretas crypto terkenal Korea Utara Lazarus mengirim crypto senilai lebih dari $150.000 ke aplikasi pembayaran Huione. 

The Block telah menghubungi Huione untuk komentar tetapi belum menerima tanggapan.

“Singkatnya, Huione Guarantee telah mendorong dan memungkinkan ekosistem penipuan yang besar, berkembang, dan saling terhubung,” kata Chainalysis.