Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Binance, CZ Hadapi Gugatan Terkait Tuduhan Pencucian Uang di Pengadilan Seattle

Binance, CZ Hadapi Gugatan Terkait Tuduhan Pencucian Uang di Pengadilan Seattle

Lihat versi asli
CoineditionCoinedition2024/08/21 15:02
Oleh:Abdulkarim Abdulwahab
  • Binance menghadapi gugatan baru di pengadilan federal atas dugaan pencucian uang.
  • Penggugat mengklaim Binance memfasilitasi pencucian dana cryptocurrency yang dicuri.
  • Pengacara Bill Hughes percaya gugatan ini bertujuan untuk memanfaatkan tindakan penegakan sebelumnya terhadap Binance.

Bursa Binance dan mantan CEO-nya, Changpeng CZ Zhao, menghadapi gugatan baru yang diajukan di pengadilan federal Jumat lalu di Seattle. Gugatan tersebut menuduh Binance memfasilitasi pencucian uang yang diduga merugikan konsumen AS.

Para penggugat, yang diwakili oleh sekelompok pengacara terkenal dalam gugatan class action, menuduh bahwa Binance memainkan peran sentral dalam pencucian cryptocurrency yang dicuri dalam berbagai peretasan dan pencurian. 

Menurut gugatan tersebut, dana yang dicuri ini dialirkan melalui Binance, sebuah proses yang diduga didorong oleh perusahaan sebagai bagian dari model bisnisnya yang menguntungkan. Para penggugat berargumen bahwa ini merupakan pemerasan ilegal, melanggar undang-undang RICO, dan mengklaim mereka menderita kerugian finansial yang signifikan.

Bill Hughes, penasihat hukum untuk Consensys, mencatat bahwa gugatan perdata terbaru ini diantisipasi, karena para pengacara bertujuan untuk memanfaatkan tindakan hukum yang diambil terhadap Binance oleh otoritas AS tahun lalu, yang menghasilkan penyelesaian lebih dari $4,3 miliar.

Sementara itu, Hughes menyoroti bahwa para pengacara yang memimpin kasus ini memiliki sejarah mengejar gugatan class action profil tinggi terhadap perusahaan besar, termasuk Facebook, produsen opioid, dan Wells Fargo. Silsilah ini menunjukkan bahwa kasus terhadap Binance akan digugat secara agresif, dengan potensi taruhan finansial yang signifikan terlibat.

Aspek penting dari gugatan ini adalah klaim bahwa keterlibatan Binance dalam proses pencucian menghalangi transparansi inheren teknologi blockchain, yang mungkin memungkinkan para korban untuk memulihkan dana mereka yang dicuri. 

Hughes menyatakan skeptisisme tentang kekuatan klaim khusus ini, mencatat bahwa mungkin sulit bagi para penggugat untuk memenuhi beban pembuktian. Namun, dia menekankan bahwa jika kasus ini berlanjut ke penemuan dan mosi pra-persidangan, itu bisa menempatkan efektivitas analitik blockchain dan pemulihan aset on-chain dalam pengadilan.

Meski masih dalam tahap awal, gugatan ini sudah menarik perhatian dalam komunitas cryptocurrency. Pengamat hukum berspekulasi bahwa Binance mungkin memilih untuk menyelesaikan kasus ini untuk menghindari potensi risiko yang terkait dengan litigasi yang berkepanjangan, yang dapat mengungkap praktik sensitif dalam perusahaan dan industri yang lebih luas.

Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Artikel ini tidak merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apapun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan terkait dengan perusahaan.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

IPO Circle mencapai $1,1 miliar saat perusahaan menjual saham di atas kisaran yang dipasarkan: laporan

Ringkasan Cepat Circle dan para pendukungnya, termasuk CEO perusahaan Jeremy Allaire, menjual 34 juta saham dengan harga sekitar $31 per saham untuk mendapatkan sekitar $1,1 miliar, lapor Bloomberg. Perusahaan tersebut bisa memiliki nilai pasar sebesar $6,9 miliar dan nilai terdilusi penuh sebesar $8,1 miliar. Itu lebih dari $896 juta yang diharapkan Circle untuk dikumpulkan hanya dua hari yang lalu.

The Block2025/06/05 05:25
IPO Circle mencapai $1,1 miliar saat perusahaan menjual saham di atas kisaran yang dipasarkan: laporan

Bowman dari Fed dikonfirmasi sebagai wakil ketua untuk pengawasan; Lummis menyebutnya kemenangan untuk kripto

Ringkasan Singkat Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman dikonfirmasi oleh Senat pada hari Rabu untuk menjabat peran pengawas utama di bank sentral. Senator Cynthia Lummis mengatakan bahwa konfirmasi ini menandakan masa depan yang lebih cerah untuk aset digital.

The Block2025/06/05 05:25
Bowman dari Fed dikonfirmasi sebagai wakil ketua untuk pengawasan; Lummis menyebutnya kemenangan untuk kripto

Harian: Ripple membantah laporan tawaran Circle sebelumnya, Webus merencanakan kas XRP senilai $300 juta, dan lainnya

Ringkasan Cepat CEO Ripple Brad Garlinghouse membantah bahwa perusahaan pernah mengejar kesepakatan untuk mengakuisisi penerbit stablecoin USDC, Circle, secara langsung membantah laporan terbaru tentang penawaran antara $4 miliar dan $5 miliar. Perusahaan otomotif dan perhotelan yang berbasis di China, Webus, telah mengajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk mengumpulkan hingga $300 juta untuk perbendaharaan perusahaan berbasis XRP menggunakan pembiayaan utang.

The Block2025/06/05 04:33
Harian: Ripple membantah laporan tawaran Circle sebelumnya, Webus merencanakan kas XRP senilai $300 juta, dan lainnya

Saham perusahaan media K-Pop yang terdaftar di Nasdaq, K Wave, melonjak 130% setelah mengumumkan strategi akuisisi Bitcoin

K Wave Media (kode saham KWM) adalah perusahaan terbaru yang mengejar strategi akuisisi Bitcoin, dengan rencana menjual saham senilai $500 juta untuk membiayai pembeliannya. KWM naik 132,39% setelah berita tersebut, menurut Yahoo Finance.

The Block2025/06/05 04:33
Saham perusahaan media K-Pop yang terdaftar di Nasdaq, K Wave, melonjak 130% setelah mengumumkan strategi akuisisi Bitcoin