Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Penyelidikan Mengungkap Penipuan Kripto Senilai $30 Juta Terkait Promosi Selebriti

Penyelidikan Mengungkap Penipuan Kripto Senilai $30 Juta Terkait Promosi Selebriti

Lihat versi asli
CoineditionCoinedition2024/08/15 14:07
Oleh:Abdulkarim Abdulwahab
  • Sahil Arora yang berbasis di Dubai dituduh memanipulasi token kripto yang didukung selebriti.
  • Arora diduga menghasilkan $30 juta dengan menjual token setelah promosi selebriti.
  • Area abu-abu hukum dan keterlibatan selebriti mempersulit penegakan hukum.

Sahil Arora, seorang penduduk Dubai kelahiran India, mendapat sorotan karena diduga mengatur skema cryptocurrency bernilai jutaan dolar yang melibatkan selebriti terkenal. Menurut investigasi terbaru oleh Bubblemaps, Arora memanfaatkan kekuatan bintang dari tokoh-tokoh seperti Floyd Mayweather, Davido, Caitlyn Jenner, dan Jason Derulo untuk mempromosikan berbagai token kripto. Sebagian besar token ini akhirnya jatuh ke nol, meninggalkan investor dalam kesulitan.

Serangkaian tweet yang dibuat di X mengungkapkan bahwa keterlibatan Arora dalam cryptocurrency dimulai pada tahun 2017 ketika dia baru berusia 18 tahun. Namun, dia mulai mendapatkan perhatian antara tahun 2020 dan 2023, saat dia meluncurkan serangkaian proyek, termasuk ZelaaPayAE, kartu debit kripto, dan ZelaaNFT, pasar NFT. Meskipun proyek-proyek ini akhirnya gagal, Arora dilaporkan menghasilkan keuntungan besar, yang memicu keinginannya untuk mendapatkan keuntungan cepat di pasar kripto.

Lebih lanjut, investigasi tersebut mengungkapkan penggunaan Pump.fun oleh Arora, sebuah platform yang dia manfaatkan untuk mempromosikan token-token ini. Arora diduga membayar selebriti hingga $200.000 untuk men-tweet alamat kontrak dari token-token ini kepada pengikut mereka. Namun, tanpa sepengetahuan investor, Arora memegang antara 25% hingga 40% dari pasokan token di berbagai alamat kripto. Begitu selebriti memposting tweet, Arora akan menjual kepemilikannya, menyebabkan nilai token jatuh.

Bubblemaps telah mengaitkan lebih dari 40 alamat kripto dengan Arora, mengungkapkan bahwa dia menyalurkan keuntungan ke dompet utama, 7Ci23i82, sebelum menyebarkannya ke berbagai akun pertukaran terpusat. Investigasi tersebut mengklaim bahwa sejak awal 2024, Arora telah mengalihkan dana sebesar $26,4 juta, dengan pendapatan bulanan tertinggi tercatat pada bulan Agustus sebesar $6,6 juta.

Terlepas dari kerugian besar yang dialami oleh investor, Arora tetap aktif di ruang kripto, dilaporkan meluncurkan token baru setiap hari di Pump.fun. Menurut Bubblemaps, tindakannya berada di area abu-abu hukum, membuatnya sulit bagi otoritas untuk melakukan penegakan hukum.

Yang membuat masalah semakin rumit adalah keterlibatan selebriti, yang dengan mempromosikan token-token ini, berkontribusi pada kerugian finansial yang dialami oleh pengikut mereka. Hal ini kemungkinan menghalangi mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap Arora meskipun peran mereka dalam skema tersebut.

Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang pengaturan proyek cryptocurrency yang didukung selebriti, menunjukkan perlunya transparansi yang lebih besar dan pengawasan yang lebih ketat dalam industri ini. 

Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Artikel ini tidak merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apapun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan terkait dengan perusahaan.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

0G dan OnePiece Labs Mengumumkan Kelompok Akselerator AI Kedua yang Mendukung Proyek-Proyek yang Memajukan Kecerdasan AI Terdesentralisasi

Singkatnya 0G dan OnePiece Labs telah mengumumkan kelompok kedua AI Accelerator mereka, sebuah program yang ditujukan untuk mendukung proyek AI yang memajukan kecerdasan terdesentralisasi.

MPOST2025/03/21 02:11
0G dan OnePiece Labs Mengumumkan Kelompok Akselerator AI Kedua yang Mendukung Proyek-Proyek yang Memajukan Kecerdasan AI Terdesentralisasi

Opinion Labs Meluncurkan Monad Testnet Tanpa Biaya Gas Untuk Token MON Dan Uji Coba Gratis Berbatas Waktu

Singkatnya Opinion Labs telah mengumumkan peluncuran testnet Monad, yang menawarkan biaya gas nol untuk token MON dan uji coba gratis 100 USDO dalam waktu terbatas.

MPOST2025/03/21 02:11
Opinion Labs Meluncurkan Monad Testnet Tanpa Biaya Gas Untuk Token MON Dan Uji Coba Gratis Berbatas Waktu

OCC mengakhiri pemeriksaan risiko reputasi di tengah reaksi balik dari industri kripto terkait penutupan rekening bank

Ringkasan Cepat Para pembuat undang-undang dan industri kripto telah berpendapat bahwa perusahaan aset digital menghadapi tantangan unik ketika ingin mendirikan dan mempertahankan rekening bank di AS. OCC juga mengatakan akan menghapus referensi tentang risiko reputasi dari buku panduan dan pedomannya, meskipun mencatat bahwa mereka tidak akan mengubah harapannya tentang bagaimana bank menangani risiko.

The Block2025/03/21 01:34
OCC mengakhiri pemeriksaan risiko reputasi di tengah reaksi balik dari industri kripto terkait penutupan rekening bank

Sidang Senat untuk calon Ketua SEC yang ramah kripto, Paul Atkins, dijadwalkan pada 27 Maret

Ringkasan Cepat Presiden Trump pada awal Desember menunjuk Atkins untuk memimpin SEC di bawah pemerintahannya. Gary Gensler mengundurkan diri dari posisi tersebut pada 20 Januari, dan SEC telah dipimpin oleh ketua sementara Mark Uyeda.

The Block2025/03/21 01:34
Sidang Senat untuk calon Ketua SEC yang ramah kripto, Paul Atkins, dijadwalkan pada 27 Maret