Víctimas de la 'cripto-estafa' que promocionó Alvise piden al juez que impida a Hacienda requerirles documentación

Poco después, cuando ya estaba investigado judicialmente, Romillo admitió ante la Fiscalía haber pagado100.000 euros al político. ¿A cambio de qué? De que Pérez defendiera el MIC una vez obtuviese un escaño en la Eurocámara. Y de que antes, durante la campaña electoral de las europeas del 9-J, participase en el citado evento público.

La pasada semana, el Supremo asumió la causa contra Alvise. Al ser eurodiputado, está aforado ante este tribunal, el único que puede citarle a declarar como imputado. También se hizo cargo la porción de la causa que afecta al papel de Romillo en la supuesta financiación ilegal del partido de Pérez. Sin embargo, la pieza principal, en la que se investiga la supuesta estafa, seguirá en manos de la Audiencia Nacional.

Hacienda pide documentación a los inversores perjudicados por la supuesta 'cripto-estafa' que promocionó Alvise

Entretanto, desde finales de marzo, Hacienda ha comenzado a reclamar documentación fiscal a las decenas de afectados que denunciaron a Romillo y al MIC.

Entre otros asuntos, la AEAT les exige identificar laswallets (billeteras virtuales para criptomonedas) de las que sean titulares, así como el nombre de las personas con las que tuvieron contacto para invertir en el MIC y el motivo por el que lo hicieron. También les requiere "los contratos suscritos con Álvaro Romillo" y que enumeren a través de qué empresas los rubricaron.

Requerimiento de Hacienda

Por el momento, estas personas no están formalmente investigadas fiscalmente. Hacienda tan sólo les ha hecho llegar un requerimiento de documentación, que deberán cumplimentar. Pero, si el fisco detecta irregularidades, sí podrían acabar estándolo.

Algunos inversores ya se han opuesto a entregar a la Agencia Tributaria esta información. Tal y como sostienen los escritos presentados por sus respectivos abogados, proporcionar a Hacienda esta información vulneraría sus derechos de defensa.

"La Administración tributaria debe abstenerse de actuar en supuestos que se encuentran sometidos a la jurisdicción penal", señala en uno de ellos el abogado Víctor Soriano, letrado de varios denunciantes.

"Nos encontramos en una circunstancia en la que se genera una situación de indefensión material de las víctimas, que se ven compelidas a atender un requerimiento indagatorio frente a ellas desconociendo su situación de víctima del delito y, además, sin poder disponer de toda la información sobre el procedimiento, en la medida en que está declarado secreto", añade Soriano.

"Hay que tener en cuenta que el requerimiento no sólo exige la determinación de cuantías pagadas a los investigados, lo cual podría tener trascendencia tributaria, sino también el motivo por el cual se han emprendido acciones penales", advierte el abogado.

Por todo ello, el letrado considera "precipitado" este requerimiento documental por parte de Hacienda, debido a lo incipiente del procedimiento judicial y que aún esté bajo secreto de sumario.

"Interesamos que se acuerde una medida cautelar consistente en la suspensión de los requerimientos de información de la Agencia Tributaria formulados a las víctimas personadas como acusación particular en este proceso durante la pendencia del mismo o, subsidiariamente, en tanto que se halle bajo secreto", propone el abogado en nombre de varios denunciantes.

Alvise y Madeira

A finales del año pasado, el propio Romillo desveló ante la Fiscalía que entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise para financiar su campaña a las elecciones europeas. El 9-J, el partido de Pérez, llamado Se Acabó La Fiesta (SALF), obtuvo tres escaños en Bruselas.

Decenas de chats entre el político y el cripto-empresario, en manos del Ministerio Fiscal y en poder de este periódico, mencionan esa entrega de dinero. En ellos se aprecia que, tanto antes como después de convertirse en eurodiputado, Pérez prometía a su financiador que haría"lobby masivo" en favor del MIC.

El 'chiringuito financiero' que apoyó Alvise siguió vendiendo NFT a miles de euros tras ser señalado por la CNMV

Tras conocerse la existencia de esas conversaciones, Luis Pérez (nombre real de Alvise) confirmó que había cobrado ese dinero en efectivo. Lo admitió a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Pero atribuyó los 100.000 euros a unos "honorarios" por unos supuestos "servicios cobrados sin factura". De hecho, animó a sus seguidores a evitar el pago de impuestos."Hacienda es una mafia", manifestó.

Ahora bien, el cobro de esta cantidad podría constituir un delito de financiación ilegal de partidos. Así lo cree el Supremo, por lo que ha abierto diligencias contra el eurodiputado, al que es probable que cite a declarar.

Los inversores que denunciaron a Romillo tienen un perfil variado. Algunos invirtieron sólo unos pocos miles de euros. Otros, bastante más. Tal y como desveló EL ESPAÑOL, un joven confió al MIC nada menos que4,5 millones de euros de su patrimonio. Otro inversor afectado es un directivo de una importante empresa del Ibex 35.