Tornado Cash sale de la ‘lista negra’ de Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy el levantamiento de las sanciones económicas contra Tornado Cash, una decisión que busca proteger a la industria de los activos digitales del abuso de Corea del Norte, según un comunicado oficial publicado en su sitio web.

La medida , que revierte restricciones impuestas en 2022, refleja la postura del actual gobierno tras revisar las implicaciones legales y tecnológicas de las sanciones impuestas por la administración de Joe Biden a plataformas descentralizadas. Ahora, el gobierno de Donald Trump está priorizando el impulso a la innovación financiera para los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, el Tesoro mantiene su compromiso de monitorear transacciones que puedan beneficiar a actores maliciosos o al régimen norcoreano.

La nueva resolución que retira a Tornado Cash de la lista negra surge tras una evaluación de la Administración sobre cómo las sanciones financieras interactúan con entornos tecnológicos en evolución. El protocolo de mezcla de transacciones de criptomonedas basado en Ethereum permite a los usuarios anonimizar transacciones, lo que generó controversia cuando fue vinculado a actividades ilícitas.

Ahora, el Tesoro argumenta que eliminar estas sanciones fomenta el desarrollo de la industria de activos digitales, mientras se mantiene alerta ante posibles abusos. Esta decisión se conoce luego de que un tribunal levantara las sanciones contra ese protocolo, como informó este medio en enero.

“Los activos digitales presentan enormes oportunidades para la innovación y la creación de valor para el pueblo estadounidense”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien destacó la necesidad de proteger a este sector de actores como Corea del Norte para consolidar el liderazgo financiero de Estados Unidos.

El historial de Tornado Cash con las autoridades estadounidenses comenzó en agosto de 2022, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó en su lista de sancionados , acusándolo de facilitar el lavado de más de 455 millones de dólares en criptomonedas robadas, principalmente por el grupo norcoreano Lazarus, como fue reportado por CriptoNoticias.

Esta sanción marcó un precedente para el software de código abierto, desatando críticas de la comunidad de las criptomonedas por considerar que criminalizaba la privacidad.

Desde entonces, los fundadores del protocolo enfrentaron repercusiones legales, con distintos destinos. Alexey Pertsev fue arrestado en Países Bajos en 2022 y sentenciado a 64 meses de prisión por lavado de dinero en mayo de 2024, mientras Roman Storm y Roman Semenov fueron acusados en Estados Unidos en agosto de 2023 por cargos similares, según informó CriptoNoticias.

Además de retirar a Tornado Cash de la lista de la OFAC, el Tesoro también eliminó a Roman Semenov, uno de sus cofundadores, de la lista de personas sancionadas. Esta acción tiene implicaciones significativas para Semenov, quien permanecía prófugo tras las acusaciones, ya que elimina las restricciones económicas directas que pesaban sobre él en Estados Unidos, como el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses.

Aunque las sanciones administrativas han sido levantadas, los cargos penales contra él y Storm siguen vigentes, lo que sugiere que su situación legal dependerá del curso de los procesos judiciales en curso. Para Semenov, esto podría facilitar movimientos financieros, pero no lo exime de enfrentar un juicio si es capturado.

Roman Storm cree que apenas se ha ganado una batalla, pero falta mucho para ganar la guerra. Fuente: X/rstorms.

Otros casos similares al de Tornado Cash

Esta decisión del Tesoro también podría influir en casos similares, como el de Samourai Wallet, otra herramienta de privacidad que enfrenta escrutinio legal, como ha sido reportado ampliamente por CriptoNoticias. Los desarrolladores de Samourai, Keonne Rodríguez y William Hill, fueron arrestados en abril de 2024 y acusados de lavado de dinero por facilitar transacciones anónimas.

Su juicio, programado para los próximos meses, podría verse impactado por el precedente de Tornado Cash. La eliminación de sanciones a un protocolo descentralizado sugiere un posible replanteamiento de cómo las autoridades abordan estas tecnologías, lo que podría beneficiar a los acusados al cuestionar la base legal de sancionar herramientas de código abierto. Sin embargo, el Tesoro enfatiza que seguirá vigilando cualquier uso indebido, lo que mantiene la presión sobre los desarrolladores.

Desde su sanción inicial, Tornado Cash desató un debate global sobre la regulación de la privacidad en el ecosistema de las criptomonedas, con defensores argumentando que el software es neutral y su mal uso recae en los actores, no en los creadores.

La plataforma, que opera mediante contratos inteligentes inmutables, continuó funcionando pese a las sanciones, evidenciando los desafíos de regular tecnologías descentralizadas.

El Tesoro asegura que su enfoque ahora es pragmático, buscando equilibrar innovación y seguridad, mientras advierte a los estadounidenses sobre los riesgos de interactuar con plataformas que puedan ser explotadas por actores maliciosos.

Tras conocerse el anuncio del Departamento del Tesoro, el precio de TORN, que es la criptomoneda del protocolo Tornado Cash, se disparó en un 63,9% desde los USD 7,5, llegando a los 14,3 dólares al cierre de este reporte.

Para la comunidad, esta noticia representa un avance en la defensa de la privacidad financiera, con implicaciones que trascienden a Tornado Cash y alcanzan a casos como Samourai Wallet, donde los desarrolladores esperan un desenlace que refleje esta nueva postura.

El Tesoro, por su parte, reafirma su compromiso de combatir el financiamiento ilícito, especialmente de programas de armas de Corea del Norte, pero opta por un enfoque que no castigue directamente a la tecnología subyacente. El futuro de los fundadores de Tornado Cash y de otros proyectos similares dependerá de cómo evolucionen tanto las leyes como las interpretaciones judiciales en este ámbito en rápida transformación.