El 28 de octubre, funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. acusado propietario del intercambio de criptomonedas AurumXchange, Maximiliano Pilipis, de 53 años, por lavado de bitcoins y evasión fiscal.
Los documentos judiciales indican que Pilipis fundó AurumXchange, que brindaba servicios comerciales para BTC y otras criptomonedas sin licencia. De 2009 a 2013, la plataforma ganó millones de dólares cobrando tarifas por procesar transacciones y recibió más de 10 bitcoins por valor de 000 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento.
Maximiliano Pilipis
Según los investigadores, los clientes de AurumXchange realizaron más de 100 transacciones por un total de unos 000 millones de dólares. Algunos de los bitcoins fueron transferidos al intercambio por usuarios del mercado de Silk Road involucrados en el tráfico de drogas y otros delitos. Por lo tanto, la plataforma comercial se utilizó en realidad para lavar activos digitales.
Después del arresto del fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, en 2013, Pilipis cerró AurumXchange y durante los siguientes siete años se dedicó a la legalización de ingresos obtenidos ilegalmente, por ejemplo, mediante la compra de bienes raíces. Sin embargo, sus fraudes salieron a la luz y los empleados del Ministerio de Justicia le acusaron de cinco cargos de blanqueo de dinero y dos de evasión fiscal.
La casa que Maximiliano compró con los bitcoins que ganó
Según informes de los medios regionales, Pilipisa detenido allá por enero de 2024 en la ciudad de Brooksville en el estado estadounidense de Florida. Por los delitos cometidos se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 250 dólares.
