Angebliche Betreiber der Krypto-Mixer Blender und Sinbad in Geldwäschefall angeklagt

Eine Bundesjury im Northern District of Georgia hat drei russische Staatsangehörige wegen angeblicher Verbrechen im Zusammenhang mit dem Betrieb von zwei Krypto-Mixern angeklagt. 

Die Angeklagten, Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik und Anton Vyachlavovich Tarasov, sollen laut einer Mitteilung des US-Justizministeriums am Freitag zwei Mixer namens Blender.io und Sinbad.io betrieben haben. Sie wurden wegen Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens angeklagt.

Krypto-Mixer, Dienste, die verwendet werden, um Kryptowährungstransaktionen zu verschleiern, sind ein häufiges Ziel für Strafverfolgungsbehörden aufgrund ihrer angeblichen Nutzung durch Kriminelle. So sanktionierte das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums im Jahr 2022 den auf Ethereum basierenden Mixer Tornado Cash und behauptete, er habe geholfen, Hunderte Millionen Dollar an Krypto von schlechten Akteuren, einschließlich der nordkoreanischen staatlich geförderten Lazarus-Gruppe, zu waschen.

Die Vereinigten Staaten sanktionierten Blender im Mai 2022, nachdem festgestellt wurde, dass nordkoreanische Hacker den Mixer nutzten, um 20,5 Millionen Dollar aus dem etwa 600 Millionen Dollar schweren Axie Infinity-Hack zu waschen. Das Blockchain-Forensikunternehmen Elliptic stellte 2023 fest, dass Sinbad eine umbenannte Version des Mixers zu sein schien, da es nahezu identisch war und wahrscheinlich von derselben Gruppe betrieben wurde, wie The Block zuvor berichtete. 

„Durch den angeblichen Betrieb dieser Mixer erleichterten die Angeklagten es staatlich geförderten Hackergruppen und anderen Cyberkriminellen, von Straftaten zu profitieren, die sowohl die öffentliche Sicherheit als auch die nationale Sicherheit gefährdeten", sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Brent S. Wible in einer Erklärung vom 10. Januar. Er fügte hinzu, dass Mixer als "sichere Häfen" für die Geldwäsche von Mitteln aus kriminellen Mitteln wie Ransomware und Betrug dienen.

Blender verfolgte eine "No-Logs-Politik" und löschte Benutzerdetails zu Transaktionen. Es operierte von 2018 bis 2022, wobei der Nachfolger-Mixer Sinbad einige Monate nach der Schließung von Blender auftauchte. Eine Strafverfolgungsmaßnahme schloss Sinbad am 27. November 2023. 

Die Anklage erhob gegen Ostapenko einen Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche und zwei Anklagepunkte im Zusammenhang mit dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens. Oleynik und Tarasov erhielten jeweils einen Anklagepunkt für dieselben angeblichen illegalen Handlungen.

Im Falle einer Verurteilung könnten die Angeklagten bis zu 20 Jahre Gefängnis für den Geldwäschevorwurf und fünf Jahre für jede Anklage wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens erhalten. Ostapenko und Oleynik wurden am 1. Dezember 2024 verhaftet. Tarasov ist weiterhin flüchtig.