Finanzüberwachungsagentur in Kasachstan berichtet, dass im Jahr 2024 die Aktivitäten von mehr als 3500 illegalen Online-Plattformen, auf denen Transaktionen mit Kryptowährungen durchgeführt wurden, blockiert wurden.
Darüber hinaus wurde die Arbeit von 36 illegalen Krypto-Austauschdiensten mit einem Gesamtumsatz von 60 Milliarden Tenge (113 Millionen US-Dollar) eingestellt, von denen 4,8 Millionen US-Dollar bereits eingefroren und beschlagnahmt wurden.
Nach Angaben von Vertretern der Regulierungsbehörde identifizierten die oben genannten Strukturen ihre Kunden nicht und identifizierten keine verdächtigen Transaktionen mit Kryptowährungen.
Am häufigsten wurden ihre Dienste von Cyberbetrügern und Mitgliedern organisierter krimineller Gemeinschaften genutzt, darunter auch von solchen, die im Land am Verkauf von Betäubungsmitteln beteiligt sind.
Darüber hinaus wurden die Aktivitäten zweier Finanzpyramiden aufgedeckt, die Kryptowährungen nutzen, um Gelder von leichtgläubigen Benutzern anzuziehen.
Im Rahmen ihrer Ermittlungen konnte die Agentur bereits 545 USDT an Pyramidenkunden zurückgeben und insgesamt 000 USDT einfrieren.
Um die Kontrolle über Transaktionen mit Kryptowährungen zu stärken und deren Verwendung für kriminelle Zwecke zu verhindern, schlug die Behörde Gesetzesänderungen vor. Die Änderungen beinhalten die Einführung einer Haftung für Anbieter digitaler Vermögenswerte bei Verstößen gegen die Geldwäsche.
