تسترد وزارة العدل 7 ملايين دولار من محتالات استثمار التشفير

استعادت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) 7 ملايين دولار من عملية احتيال عالمية للاستثمار. وفقًا للسلطات ، تم استرداد عائدات الاحتيال باستخدام مصادرة الأصول المدنية ، حيث أعلنت وزارة العدل خطط لإعادة الأموال إلى مالكيها الشرعيين.

وفقًا للوثائق التي تم إنتاجها في المحكمة ، استخدم المجرمون مخططات الهندسة الاجتماعية لإقناع ضحاياهم بالاستثمار في الأصول الرقمية باستخدام مواقع الاستثمار المزيفة. كانت هذه المواقع الإلكترونية محوزة ، بمعنى أنها تحاكي المواقع الإلكترونية الأصلية للتبادل والكيانات المشفرة الكبيرة.

كان طريقة عملهم هو إغراء ضحاياهم أولاً ، وإقناعهم بعد التحدث لفترة طويلة لاكتساب ثقتهم ، وتقديمهم إلى موقع الويب المزيف الذي يديرونه.

وفقًا للسلطات ، قام مرتكبو الجناة بنقل الأموال من خلال أكثر من 75 حسابًا مصرفيًا ، باستخدام أسماء العديد من شركات Shell. أظهر الإيداع أنه بعد قيام الضحايا باستثماراتهم ، يمثل الموقع زوراً أن استثماراتهم تحقق أداءً جيدًا وتكتسب مكاسب.

تسترد وزارة العدل وتولى 7 ملايين دولار من محتالات الاستثمار

وفقًا للملف ، لم يُسمح للضحايا بإجراء عمليات السحب أو تحقيق أرباح من الاستثمارات. في أي وقت يحاولون ذلك ، سيقنعهم الجناة بإجراء المزيد من الودائع ، مشيرين إلى عدة أسباب ، مع الضرائب على أرباحهم المزعومة العذر الأكثر استخدامًا. قام المجرمون بغسل معظم الأموال من عملياتهم ، وغالبًا ما يأخذون الأموال خارج الولايات المتحدة.

بعد أن يحصل الجناة على أموال الضحية ، ينقلونها إلى حساب شركة شل قبل نقله عبر العديد من البنوك داخل الولايات المتحدة. بعد سلسلة التحويلات الداخلية ، يتم إرسال الأموال إلى الخارج إلى حسابات مصرفية محددة تتحكم فيها. وفقًا للسلطات ، تصف المجموعة تعليمات الأسلاك المرتبطة بالنقل كأسلاك محلية ، بينما يتم نقل الأموال في الواقع خارج البلاد.

في بيانها ، ذكرت وزارة العدل أنها ستبدأ في دعوة الضحايا الذين تأثروا لتقديم الالتماسات لإعادة أموالهم. وقالت وزارة العدل: "ستبدأ الولايات المتحدة الآن عملية دعوة الضحايا الذين سُرقت منهم هذه الأموال لتقديم الالتماسات لإعادة الأموال إليهم".

الإجراءات المفقودة والطريق إلى الأمام

وفقًا لتقرير وزارة العدل ، استولت الخدمة السرية ، في يونيو 2023 ، على بعض عائدات الاحتيال من حساب مصرفي يديره بنك أجنبي. كشفت الوثائق ، التي تم إلغاؤها في المحكمة الفيدرالية في ذلك الوقت ، أن الخدمة السرية قد نفذت العديد من أوامر الاستيلاء على مصادرة الأموال من حسابات البنك الأمريكية وسط تحقيقاتها في " نقالات التي تعمل على استثمار العملة المشفرة وغيرها من عمليات الاحتيال في الأسلاك". تم تصريح النوبات في 12 و 23 يونيو.

وفقًا للخدمة السرية ، فقد تلقى إذنًا لمصادرة ما يصل إلى 58 مليون دولار من حساب الحراسة الذي تم افتتاحه مع Mitsubishi UFJ Trust في نيويورك من قبل Deltec نيابة عن عملائها من الشركات. لا يزال المبلغ الإجمالي من الأموال التي تم الاستيلاء عليها في نهاية المطاف غير واضح.

بعد النوبة ، بدأت الولايات المتحدة في إجراء مصادرة مدنية ضد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ، وتقديم شكوى عامة للمصادرة المدنية في محكمة الولايات المتحدة المحلية. بعد الإيداع ، أرسلت الولايات المتحدة بعد ذلك إشعارًا بإجراءات المصادرة إلى كل شخص والكيان باهتمام بالأموال ، مع الإشارة إلى أنها أعطت إشعارات من خلال المنشورات عبر الإنترنت ، مما يسمح للمطالبين المحتملين بفرصة الخوض في إجراء المصادرة في المحكمة.

قدم البنك الذي يمتلك الحساب مطالبة ووصل كلا الطرفين إلى رقم التسوية. وقالت وزارة العدل "في أعقاب مطالبة من البنك الذي يمتلك الحساب الذي تم الاستيلاء على الأموال منه ، وصلت الولايات المتحدة إلى تسوية يتم فيها مصادرة 7 ملايين دولار من الأموال المضبوطة للولايات المتحدة ، مما سمح للضحايا بالتعافي من خسائرهم".

أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك